Auditoria externa, revisoría fiscal y/o capacitación en el control de lavado de activos para entidades controladas por la DIAN y vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia.

Ofrecemos estos servicios a las entidades vigiladas por La Superintendencia Financiera de Colombia y a las controladas por LA  DIAN, dando como resultado de las evaluaciones sobre el control del lavado de activos,  la aplicación de correctivos que permiten un mejoramiento continuo en esta materia y le faciliten a LA ENTIDAD la mitigación de los riesgos asociados al lavado de activos.

Para lo anterior se hace Auditoria de Gestión en la revisión del cumplimiento de los mecanismos de control diseñados e implementados en el SIPLA de la Entidad.

Hemos incluido dentro de los procesos del servicio de auditoria externa un programa específico basado en los procedimientos de auditoria generalmente aceptados en Colombia.

Cuando se contrata el servicio de Revisoría Fiscal a estas Entidades, en desarrollo de las instrucciones que sobre la materia ha impartido la Superintendencia Financiera de Colombia y LA DIAN, se   instrumentan  los controles adecuados que le permiten al Revisor Fiscal  detectar incumplimientos de las instrucciones que para la prevención de lavado de activos que se consagran en el EOSF, normas dictadas por LA UIAF  y demás normas legales.

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